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CIRCULAR SCAC-012-2024,-Formulario titulado "Análisis del contexto, diagnóstico y evaluación del riesgo inherente de LA/FT"
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13 octubre, 2024
Se solicita a todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la SCAC que completen y remitan el formulario titulado "Análisis del contexto, diagnóstico y evaluación del riesgo inherente de LA/FT" a la Unidad de Cumplimiento a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (UCLAFT).