Listado de las 55 Cooperativas de Ahorro y Crédito y una Federación, calificadas y supervisadas por CONSUCOOP para recibir recursos provinientes del FEC, correspondiente al trimestre de julio a septiembre del 2024.
Se remite el formulario del Anexo 1.b: “Alcance y planificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento Regulatorio de LA/FT o programa de cumplimiento”, Artículos 5 y 6 de la Normativa para la Prevención, Detección, Control y Reporte del Lavado de…
Listado de las cincuenta y seis CAC’s, y una Federación, calificadas y supervisadas por CONSUCOOP para recibir recursos provenientes del FEC, correspondiente al trimestre de abril a junio del 2024
Informa que con relacion a proceso de adecuación de la Normativa para la Prevención, Detección, Control y Reporte del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo y su documento de anexo técnico adjunto, emitirá…
Se instruye a los Entes Cooperativos Supervisados que deberán brindar y tener disponible los datos de sus representantes legales facultados para firmar las actas de liberación de hipoteca, sin limitar éstos a los cooperativistas o interesados, por autorización de funcionario…