CIRCULAR SCAC-012-2024,-Formulario titulado “Análisis del contexto, diagnóstico y evaluación del riesgo inherente de LA/FT”
Se solicita a todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la SCAC que completen y remitan el formulario titulado “Análisis del contexto, diagnóstico y evaluación del riesgo inherente de LA/FT” a la Unidad de Cumplimiento a la Ley…