PULS ECONOMICO JUNIO 2024

Describe el resumen de las principales noticias de carácter económico del ámbito nacional e internacional, utilizando como criterios de selección las publicaciones más relevantes y de actualidad en materia económica de las entidades públicas y privadas, publicadas en sus sitios…

Circular SOSC-001-2024,-Formulario del anexo 1 b “Alcance y planificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento Regulatorio de LA/FT

Se remite el formulario del Anexo 1.b: “Alcance y planificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento Regulatorio de LA/FT o programa de cumplimiento”, Artículos 5 y 6 de la Normativa para la Prevención, Detección, Control y Reporte del Lavado de…